銀行反洗錢知識培訓
課程價格:認證會員可見
課程時長:1天(6小時)
上課方式:公開課
授課講師: 王楠沫
授課對象:客戶經(jīng)理、會計人員、反洗錢崗位人員、產(chǎn)品經(jīng)理、風險管理人員
授課時間 | 1天(6小時) |
授課對象 | 客戶經(jīng)理、會計人員、反洗錢崗位人員、產(chǎn)品經(jīng)理、風險管理人員 |
授課方式 | 講解+工具+方法+訓練+點評 |
近年來,隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生,非法轉(zhuǎn)移資金活動大量存在,我國的洗錢問題日漸突出。由于缺乏對洗錢行為的預防監(jiān)控措施,導致不能及早發(fā)現(xiàn)犯罪線索,影響了追查、打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得。政府和社會各界關(guān)于加強反洗錢立法、完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。本課程從政策、法律層面,強化學員反洗錢意識以及如何監(jiān)測洗錢行為。
通過本課程的學習,學員將了解洗錢與反洗錢的相關(guān)知識,以及國際反洗錢組織和我國歷年來所作的反洗錢工作,深入理解金融機構(gòu)反洗錢的重要性,重點掌握金融機構(gòu)需履行的反洗錢義務(wù)與職責的具體內(nèi)容,從而加強銀行從業(yè)人員的反洗錢意識,減少金融機構(gòu)被洗錢分子利用,不慎卷入洗錢犯罪的金融風險和法律風險。
通過本課程的學習,您將了解到:
1.洗錢和反洗錢的基本概念與特征;
2.金融機構(gòu)反洗錢的重要意義;
3.反洗錢內(nèi)控制度體系;
4.客戶身份識別制度;
5.客戶身份資料及交易記錄保存制度;
6.大額交易與可疑交易報告制度
一、洗錢與反洗錢基本知識
1.洗錢活動的歷史來由
2.國際社會打擊洗錢活動的努力
3.中國政府在反洗錢方面所做的努力
4.洗錢與反洗錢的概念與特征
二、金融機構(gòu)反洗錢的重要意義
1.金融機構(gòu)開展反洗錢工作的重要作用
2.金融機構(gòu)開展反洗錢工作的必要性
3.金融機構(gòu)可能被利用于洗錢的業(yè)務(wù)簡介
三、金融機構(gòu)反洗錢職責、義務(wù)
1.建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系
2.客戶身份識別制度
3.客戶身份資料及交易記錄保存制度
4.大額交易與可疑交易報告制度
5.與行政、司法管理機關(guān)的合作與配合
6.反洗錢培訓與宣傳
7.保守反洗錢工作秘密
8.反洗錢內(nèi)控制度有效性審計