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銀行反洗錢知識培訓

課程價格:認證會員可見

課程時長:1天(6小時)

上課方式:公開課

授課講師: 王楠沫

授課對象:客戶經(jīng)理、會計人員、反洗錢崗位人員、產(chǎn)品經(jīng)理、風險管理人員

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課程簡介
授課時間 1天(6小時)
授課對象 客戶經(jīng)理、會計人員、反洗錢崗位人員、產(chǎn)品經(jīng)理、風險管理人員
授課方式 講解+工具+方法+訓練+點評
課程背景

近年來,隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生,非法轉(zhuǎn)移資金活動大量存在,我國的洗錢問題日漸突出。由于缺乏對洗錢行為的預防監(jiān)控措施,導致不能及早發(fā)現(xiàn)犯罪線索,影響了追查、打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得。政府和社會各界關(guān)于加強反洗錢立法、完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。本課程從政策、法律層面,強化學員反洗錢意識以及如何監(jiān)測洗錢行為。

通過本課程的學習,學員將了解洗錢與反洗錢的相關(guān)知識,以及國際反洗錢組織和我國歷年來所作的反洗錢工作,深入理解金融機構(gòu)反洗錢的重要性,重點掌握金融機構(gòu)需履行的反洗錢義務(wù)與職責的具體內(nèi)容,從而加強銀行從業(yè)人員的反洗錢意識,減少金融機構(gòu)被洗錢分子利用,不慎卷入洗錢犯罪的金融風險和法律風險。

課程目標

通過本課程的學習,您將了解到:

1.洗錢和反洗錢的基本概念與特征;

2.金融機構(gòu)反洗錢的重要意義;

3.反洗錢內(nèi)控制度體系;

4.客戶身份識別制度;

5.客戶身份資料及交易記錄保存制度;

6.大額交易與可疑交易報告制度

課程大綱

一、洗錢與反洗錢基本知識

1.洗錢活動的歷史來由

2.國際社會打擊洗錢活動的努力

3.中國政府在反洗錢方面所做的努力

4.洗錢與反洗錢的概念與特征

 

二、金融機構(gòu)反洗錢的重要意義

1.金融機構(gòu)開展反洗錢工作的重要作用

2.金融機構(gòu)開展反洗錢工作的必要性

3.金融機構(gòu)可能被利用于洗錢的業(yè)務(wù)簡介

 

三、金融機構(gòu)反洗錢職責、義務(wù)

1.建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系

2.客戶身份識別制度

3.客戶身份資料及交易記錄保存制度

4.大額交易與可疑交易報告制度

5.與行政、司法管理機關(guān)的合作與配合

6.反洗錢培訓與宣傳

7.保守反洗錢工作秘密

8.反洗錢內(nèi)控制度有效性審計

課程案例 更多>>
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